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警破倫敦金詐騙集團涉款逾6億 凍結2.2億元
作者:何家驊   來源:香港商報網    2019-01-25 09:16
警方偵破近年涉及金額最高的倫敦金投資騙案。警方拘捕屬同一個倫敦金詐騙集團的主腦及成員共14人扣查,受害人合共損失約港幣6.29億元,凍結相關銀行戶口超過2.2億元。
成功凍結2.2億元 拘主腦等14人 警破倫敦金詐騙集團涉款逾6億

【識港網訊】警方偵破近年涉及金額最高的倫敦金投資騙案。東九龍總區重案組早前於九龍灣區內多個商業大廈辦公室突擊搜查,拘捕屬同一個倫敦金詐騙集團的主腦及成員共14人扣查,案中7名來自不同地區的受害人合共損失約港幣6.29億元,當中損失最慘重者為1名年逾八旬的本地老翁,他在短短1年間被騙去逾億元。警方昨日表示,已透過反詐騙協調中心,凍結相關銀行戶口超過2.2億元。

  虧蝕後誘加碼投資追損失

據悉,詐騙集團主腦開設倫敦金投資公司,招募年輕中介代理及安排存款戶口,中介代理會隨機以電話「Cold Call」及社交媒體聯絡受害人,自稱經驗豐富、眼光獨到,並不時關心受害人,噓寒問暖以博取信任,然後再相約見面,推銷倫敦金或其他投資產品,聲稱投資高回報和保本,並要求受害人存款至公司戶口及授權操盤,其後受害人被通知投資失利,款項已全部虧蝕,要求受害人繼續「加碼」投資「追回損失」,最終結果是「全軍覆沒」。

  培訓手冊教經紀氹客「落疊」

該集團有使用以往常見的美人計,部分經紀亦會扮成年青才俊,善用「炫富」策略,例如駕駛貴價的名車,以顯示投資倫敦金容易賺錢,藉此贏取受害人信任。在檢獲證物之中,有多份培訓指南、基本電話問答方法及有關黃金買賣的新聞剪報,估計是詐騙集團教授經紀推銷客人的攻略。此外,警方調查又發現,部分受害人的款項曾經被用作進行高頻交易,部分卻在沒做交易下不翼而飛。

  八旬富翁損失最多逾億元

警方東九龍總區重案組總督察譚威信昨於記者會上表示,去年10月尾接獲一名男子報案,指懷疑墮倫敦金騙局,東九龍總區重案組接手跟進,經深入調查後,鎖定一個以投資倫敦金為名的詐騙集團,並涉及另外至少6宗同類案件。據警方調查所得,在2016年6月至2018年10月之間,至少7名受害人墮騙局,他們分別來自香港、台灣、澳洲、加拿大及新西蘭,損失總值約6.29億元,當中最大單一損失金額超過1億元,受害人為一名年逾八旬港翁,騙徒多次聲稱蝕錢,不斷要求增加投資金額,結果1年間就血本無歸;至於損失最少者,也被騙去超過100萬元。

東九龍總區重案組探員根據線報及深入追查後,在去年11月至本月22日先後展開兩次代號「冰極」執法行動,成功搗破該個倫敦金詐騙集團,並以涉嫌「串謀詐騙」拘捕12男2女(20至72歲),當中包括集團主腦、交易經紀、公司前任及現任董事、收款戶口持有人等,部分被捕人士來自內地或新加坡。事後,反詐騙協調中心(ADCC)已成功協助凍結其中約2.2億港元,並檢獲大批電話、電腦、提款卡、手表及少量現金。

  倫敦金不受證券期貨例規管

東九龍總區重案組高級督察鄧凱彤指出,倫敦金及貴金屬買賣並不受《證券及期貨條例》規管,故證監會並不能就倫敦金公司運作或經紀操守,作監管或發牌。警方提醒市民,倫敦金是複雜且高風險的投資工具,市民投資前應詳細了解產品及公司背景,並選擇獲監管公司發牌的銀行及金融公司進行買賣,簽約前應徹底了解條款細則,不應輕易授權第三者代為進行交易,投資後亦應定期查閱交易紀錄,若發覺可疑應立即通知警方。

责任编辑:wang